小天鹅A:关于召开2018年年度股东方父亲会的提

小天鹅A:关于召开2018年年度股东方父亲会的提

  股票信称:小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码:000418 200418 公报编号:2019-26

  无锡小天鹅股份拥有限公司关于召开 2018 年年度股东方父亲会的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  公司董事会于 2019 年 3 月 30 日经度过公司指定信息说出报刊及巨万风潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)颁布匹了公司《关于召开 2018 年年度股东方父亲会的畅通牒》。即兴颁布匹本次股东方父亲会的提示性公报:

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2018 年年度股东方父亲会。

  2、会招集儿子人:公司董事会。

  《关于召开 2018 年年度股东方父亲会的议案》已于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会审议经度过。

  3、会召开的合法、合规性:召开本次股东方父亲会会适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》等规范性文件和《公司章程》的规则。

  4、会召开时间:

  即兴场会召开时间:2019 年 4 月 22 日西半晌 14:30。

  网绕开票时间:2019 年 4 月 21 日—2019 年 4 月 22 日,就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2019 年 4 月 22 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为:2019 年 4 月 21 日西半晌 15:00—2019 年 4 月 22 日西半晌 15:00。

  5、会召开方法:

  本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。

  (1)即兴场开票:带拥有己己己列席及经度过堵写任命权付托书任命权人家列席(任命权付托书见附件 2);

  ( 2 ) 网绕 投 票 : 公 司 将畅通 度过 深 圳 证 券 买进卖 所 提交 善 系 统 和互 联 网 投 票 体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  6、股权吊销日:2019 年 4 月 11 日。

  B 股股东方应在 2019 年 4 月 11 日(即 B 股股东方能参会的最末买进卖日)或更早买进入公司股票方却参会。

  7、会列席对象:

  (1)2019 年 4 月 11 日西半晌收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方(B 股的最末买进卖日为2019 年 4 月 11 日)均拥有权列席本次股东方父亲会,并却以封皮付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方。

  (2)本公司董事、监事和初级办人员。


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