欣旺达:自力董事2018年度述职申报(刘征兵)

  欣旺达电子股分有限公司 自力董事2018年度述职申报 (刘征兵) 各位股东及股东代表: 作为欣旺达电子股分有限公司(以下简称“公司”)自力董事,自己严厉依照《中华人平易近共和国公司法》、《上市公司办理准绳》、《关于在上市公司建立自力董事制度的指导看法》、《关于增强社会大众股股东权益保护的若干规矩》、《深圳证券生意所创业板上市规矩》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等司法律例和《公司章程》、《自力董事任务制度》等相干司法律例和规章制度的规矩和请求,在2018年度任务中,仔细实施职责,积极列席相干会议,审议董事会各项议案,对严重事项颁布发表了自力看法,充沛发扬自力董事的感化,保护了公司和股东特别是中小股东的好处。现将2018年度履职状况申报以下:1、2018年度列席董事会和股东大年夜会会议状况 2018年度,公司共召开董事会会议12次,自己列席状况以下: 亲自列席 拜托列席 列席 可否延续两次未 姓名 今年召开董事会次数 亲自列席会议 次数 次数 次数 刘征兵 9 9 0 0 否 2018年度,公司共召开股东大年夜会5次,自己列席状况以下: 亲自列席 拜托列席 列席 可否延续两次未 姓名 今年召开股东大年夜会次数 亲自列席会议 次数 次数 次数 刘征兵 3 3 0 0 否 自己于2018年5月9日末尾任职欣旺达自力董事,在职时代本着恪掉职守的立场积极参与公司召开的两会,仔细核阅会议资料并提出相干的看法及建议,为董事会的迷信决定计划和公司规范运作、优胜开展起到积极的感化,实在保护公司和股东特别是中小股东的正当权益。2018年度,公司董事会、股东大年夜会的召集、召开契正当定请求,严重事项均实施了相干的审批依次,自己对董事会上的各项议案均投赞成票,无支撑票及弃权票。 2、2018年颁布发表自力董事看法状况 2018年,自己作为公司自力董事,会同公司其他自力董事合营对以下事项颁布发表了自力看法: (一)在第四届董事会第八次会议上,对关于应用闲置资金临时弥补活动资金及停止 结构性存款的事项颁布发表了自力看法。 (二)在第四届董事会第九次(临时)会议上,对关于全资子公司参与投资东莞东理大年夜米发展智能制作基金的事项颁布发表了自力看法。 (三)在第四届董事会第十次会议上,对关于对回购注销局部鼓舞对象已获授但还没有解锁的限制性股票、关于新增局部募投项目实檀越体及实施地点、关于发行超短时间融资券、关于为全资境外子公司喷鼻港欣威电子有限公司供给担保的事项颁布发表了自力看法。 (四)在第四届董事会第十一次会议上,对关于2018年半年度召募资金寄存与应用状况、关于2018年半年度公司对外担保状况及关联方资金占用状况、关于公司2018年半年度关联生意事项颁布发表了自力看法。 (五)在第四届董事会第十二次(临时)会议上,对关于回购公司股分预案、关于公司第一期员工持股计划等事项颁布发表了自力看法。 (六)在第四届董事会第十四次(临时)会议上,对关于公司向银行恳求并购存款并供给质押的事项颁布发表了自力看法。 (七)在第四届董事会第十五次会议上,对关于第二克日制性股票鼓舞计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留局部第二期可解锁、关于对回购注销局部鼓舞对象已获授但还没有解锁的限制性股票、关于新增召募资金专户并签订三方监管协定、关于董事、监事及低级办理人员薪酬计划等事项颁布发表了自力看法。 3、专门委员会的任务状况 自己担负公司董事会审计委员会委员、公司董事会计谋委员会委员及公司董事会薪酬与考察委员会主任委员,依照《公司章程》、《自力董事任务制度》、《审计委员会任务细则》、《计谋委员会任务细则》、《薪酬与考察委员会任务细则》等相干规矩,本着勤恳尽责的准绳,仔细实施了应尽的职责。 4、在公司停止现场查询拜访的状况 2018年度,自己与公司其他董事、低级办理人员保持沟通,活期听取办理层关于花费运营状况的申报请示,及时与公司其他董事、高管沟通公司开展计谋、投资标的目标;时辰存眷外部情况及市场变更对公司的影响,存眷传媒、收集对公司的相干报导,对公司的严重事项停顿可以做到及时了解和控制。 5、保护投资者权益方面所做的任务状况 1、对审议的一切董事会议案,一是对公司引见的状况和供给的资料停止审查,主要议案停止会前德律风沟通,自力、公平的颁布发表自己的看法与不美观念,尽能够做出准确辨别,确保所 经过的议案契合公司的全部好处、久远好处,契合全部股东特别是中小股东好处。二是仔谛听取股东看法和请求,经过查询拜访、研究,与其他董事沟通,向董事会提出自己的建议和看法,保证小股东的看法得以重视;在颁布发表自力看法时,可以做到自力自立不受公司和主要股东的影响。 2、重视进修相干司法律例。积极进修相干司法律例和规章制度,加深对相干司法律例特别是触及到规范公司法人办理结构和保护投资者权益方面的看法和了解,推动公司办理系统建立,完美公司外部控制制度,促进公司进一步规范运作,保护股东权益。 3、在董事会上颁布发表看法、行使权柄,为公司的迷信决定计划和风险防范供给看法和建议,实在保护股东的好处。 6、培训和进修状况 自己自担负自力董事以来,仔细进修了中国证监会、深圳证监局及深圳证券生意所的有关司法律例及相干文件,加深对规范公司法人办理和保护社会大众股东权益等相干律例的看法和了解,不时提高履职才华,实在增强对公司投资者好处的保护才华,构成自觉保护社会大众股东权益的思维看法,为公司的迷信决定计划和风险防范供给更好的看法和建议。 7、其他任务 (一)无对今年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出贰言; (二)无提议召开董事会的状况爆发; (三)未爆发自力董事提议延聘外部审计机构和咨询机构的状况。 8、综述 作为公司的自力董事,我忠诚地实施自己的职责,积极参与公司严重事项的决定计划,为公司的安康开展建言献策。2018年公司严厉规范运作,诚实取信,财务办理稳健,内控制度健全。 2019年,我将继续秉承慎重、勤恳、忠诚的准绳和对公司和全部股东担负的肉体,应用自己的专业常识和经历,更好地保护公司和股东的正当权益,为促进公司稳健运营,发明优胜事迹发扬积极感化。我们也衷心欲望公司在新的一年里继续稳健运营、规范运作,不时增强盈利才华,使公司继续、动摇、安康开展。 特此申报,感谢! 自力董事:刘征兵

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